ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты
Подробнее на РБК:
ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты
Подробнее на РБК:
Самое интересное!
Целью введения новой формы отчетности станет оптимизация предоставления данных банками и получение актуальной информации об услугах. Согласно разъяснениям, ЦБ будет отслеживать переводы с карты на карту, со счета на счет, с электронных кошельков и через Систему быстрых платежей. Все это необходимо для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками, добавили в регуляторе.
Совпадение - не думаю! Вопрос времени - конечно!
Если не ошибаюсь , то самозанятым это не коснётся
И тут же Ведомости
Центробанк не планирует вводить для банков новую отчетность о переводах между физлицами. Регулятор будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, сообщила пресс-служба ЦБ
Топик к тому что (если не самозанятый ) если переводов приходит в месяц не более 50т.р. вообще не пристанут, а если более - рано или поздно пропалят, но выборочно. А теперь как будет? ИИ сразу выводит ДиР конкретного ФЗ при срабатывании определенных триггеров?