ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами

ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты

Подробнее на РБК:

Самое интересное!

Целью введения новой формы отчетности станет оптимизация предоставления данных банками и получение актуальной информации об услугах. Согласно разъяснениям, ЦБ будет отслеживать переводы с карты на карту, со счета на счет, с электронных кошельков и через Систему быстрых платежей. Все это необходимо для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками, добавили в регуляторе.

Совпадение - не думаю! Вопрос времени - конечно!

Если не ошибаюсь , то самозанятым это не коснётся

И тут же Ведомости :grinning:

ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

Центробанк не планирует вводить для банков новую отчетность о переводах между физлицами. Регулятор будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, сообщила пресс-служба ЦБ

Топик к тому что (если не самозанятый :smiley:) если переводов приходит в месяц не более 50т.р. вообще не пристанут, а если более - рано или поздно пропалят, но выборочно. А теперь как будет? ИИ сразу выводит ДиР конкретного ФЗ при срабатывании определенных триггеров?